Transaction Analysis & Reporting Intern

1. Mendukung proses pemantauan transaksi nasabah yang terindikasi tidak wajar berdasarkan alert yang dihasilkan oleh sistem Anti Money Laundering (AML).2. Membantu melakukan analisis awal terhadap transaksi yang terkena alert scenario untuk mengidentifikasi indikasi aktivitas yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.3. Mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah data transaksi serta informasi pendukung yang diperlukan dalam proses analisis.4. Membantu melakukan review profil nasabah, pola transaksi, dan aktivitas rekening sebagai bagian dari proses analisis awal.5. Mendukung dokumentasi hasil analisis dan penyusunan working paper sesuai prosedur yang berlaku.6. Membantu melakukan rekapitulasi dan pengolahan data hasil monitoring transaksi untuk kebutuhan pelaporan.7. Mendukung penyusunan laporan berkala terkait aktivitas monitoring dan analisis transaksi.8. Melakukan riset sederhana terkait regulasi Anti Money Laundering (AML), Counter Terrorism Financing (CTF), dan praktik terbaik pengawasan transaksi.9. Membantu pengelolaan dokumentasi, arsip, dan data pendukung yang berkaitan dengan aktivitas AML Transaction Monitoring.10. Melaksanakan tugas administratif lainnya yang mendukung fungsi Anti Money Laundering dan Transaction Monitoring.